Giovanni Battisti

Fondatore del sito, ne cura gli aspetti relativi alla progettazione dei modelli e dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo e di analisi dei rischi.

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Principali competenze: analisi e progettazione / ri-progettazione di strutture organizzative; Analisi organizzativa e re-engineering dei processi; Dimensionamento organici; Auditing Gestionale e Modelli di Compliance; Program e Project Management.
Altro: Customer Relationship Management; Data-warehousing; Data-modelling; Supply Chain, Logistica e Approvvigionamenti; Strumenti di Decision Support System; Modelli di simulazione

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Collaboratori

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Giovanni Battisti
E-mail: complianceaziendale (at) gmail.com | Gli articoli di Giovanni Battisti sul questo sito.

Fondatore del sito, ne cura gli aspetti relativi alla progettazione dei modelli e dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo e di analisi dei rischi.
Attualmente cura lo sviluppo e la gestione del sistema organizzativo e di controllo per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le sue principali competenze sono relative all'analisi e progettazione / riprogettazione di strutture organizzative; analisi organizzativa e re-engineering dei processi; dimensionamento organici; auditing gestionale e modelli di compliance; program e project management. Ha inoltre seguito per importanti aziende progetti di Customer Relationship Management; Data-warehousing; Data-modelling; Supply Chain, Logistica e Approvvigionamenti; Strumenti di Decision Support System; Modelli di simulazione.

Stefano Barlini

E-mail: stefano.barlini (at) tiscali.it | Gli articoli di Stefano Barlini su questo sito.
CIA, CISA e CCSA, Presidente e componente di alcuni Organismi di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.
Dal 2001 si occupa di impianto, revisione e mantenimento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo 231 di importanti società quotate e non, collaborando con i loro Organismi di Vigilanza.
Ha disegnato e realizzato i primi Modelli di organizzazione, gestione e controllo 231 integrati con gli ulteriori programmi di conformità (i.e. 154-bis/SOX; D.Lgs. 81/08; Privacy).

Matteo Grassi (Avv.)
E-mail: matteo.grassi@lexlecis.com
LCG, Studio Legale Associato - Viale L. Majno, 20 - 20129 Milano

Socio fondatore dello studio LCG – Lecis Cannella Grassi, avvocato penalista specializzato nella consulenza alle aziende per l’applicazione del D.Lgs. 231/01. Ha partecipato alla redazione di modelli organizzativi di società primarie in ambito nazionale e collabora stabilmente con organismi di vigilanza.
Specializzazione in diritto penale commerciale con particolare riferimento ai reati tributari, fallimentari e contro il patrimonio oltre che alla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Maurizio Arena (Avv.)
E-mail: studiolegalearena (at) yahoo.it | Sito web: I reati societari

Lo Studio dell'Avvocato Maurizio Arena si occupa, in via giudiziale, prevalentemente di reati contro la pubblica amministrazione, di colpa medica e di reati fallimentari e, in via stragiudiziale di consulenza e formazione sul d.lgs. n. 231/2001 in materia di antiriciclaggio ed in tema di reati finanziari. L'avvocato Arena è il fondatore e il curatore del sito "I reati Societari".

Romina Colciago (Ing.)
RVA – Rasini Viganò SpA | Via F.Filzi, 5 | 20124 Milano
Tel: +39 02 72508285 ; Fax: +39 02 72508258
E-mail: romina.colciago@rva.it

Direttore della Unit Risk Consulting di RVA – Rasini Viganò SpA, società di consulenza nella gestione dei rischi e brokeraggio assicurativo. Laureata in ingegneria gestionale, ha maturato significative esperienze nell’analisi e gestione dei rischi di Enti Pubblici e Aziende, oltrechè nel miglioramento continuo delle prestazioni dei processi logistico-produttivi in ambito industriale. Ha partecipato alla redazione di modelli organizzativi di società manifatturiere e di servizi in ambito nazionale e a numerosi progetti di Risk Assessment nel mondo industriale, dei servizi e della finanza. Da numerosi anni si occupa della progettazione e implementazione di modelli e strumenti per la gestione del rischio clinico in favore di molteplici realtà ospedaliere sul territorio nazionale.

Giuseppe Euticchio
E-mail: con.sic@tiscali.it | Sito web: www.sicurlav.info

Titolare della società di consulenza Con.Sic, è consulente esterno di aziende per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, curando anche gli aspetti informativi e formativi.

Francesco Da Riva Grechi (Avv. Prof.)
E-mail: francesco (at) studiodarivagrechi.it
Studio Roma: Piazza di Spagna, 31 | Studio Milano: Via Agnello, 18

Svolge prevalentemente attività di diritto civile, commerciale, fallimentare e societario, delle comunicazioni e diritto sportivo. Iscritto, quale arbitro, alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma. Presidente di Collegi Arbitrali, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Presidente dell’Organismo di Vigilanza di importanti Enti e Società pubbliche e private. Fiduciario e consulente di RAI, Radiotelevisione Italiana Spa, del Gruppo Generali, del Gruppo Banca Popolare di Sondrio, del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, del Gruppo Banca Popolare di Milano; fiduciario, consulente e curatore della formazione dei dirigenti del Gruppo Credito Sammarinese. È docente di “Diritto commerciale comparato”, di “Economie dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni” e consulente in materia di Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01.

Fabio Frangipani
E-mail: f.frangipani (at) alice.it

Project Manager in progetti di Change Management, Implementazione sistemi SAP, implementazione modelli di controllo di gestione e di reportistica c/o aziende nazionali e multinazionali; relatore e formatore in discipline economico aziendali; collaborazione con associazioni nazionali alla stesura di pubblicazioni inerenti la normativa e le metodologie concernenti la flessibilità in tema di organizzazione del lavoro. Attualmente specialist in area Organizzazione, Qualità e Internal Audit di un’azienda campana. E' socio A.I.I.A – Associazione Italiana Internal Auditors - e dell'A.I.D.E.A. giovani - Accademia Italiana di Economia Aziendale (Facoltà di Economia e Commercio, Federico II Napoli).

Matteo Colombo
Labor Project srl - Via G. Carcano, 14 - 22063 Cantù (CO)
E-mail: matteo.colombo /at) laborproject.it | Sito web: www.laborproject.it

Socio fondatore della società Labor Project srl – dottore in legge, consulente d'impresa e formatore, esperto in materia privacy e lavoristica. A capo di un pool di tecnici, nel corso di questi anni ha seguito associazioni di categoria, imprese private e pubbliche amministrazioni nell' adempimento del Testo Unico Privacy (D.Lgs 196/03) e nell'affrontare problematiche relative al controllo a distanza dei lavoratori attraverso strumenti informatici. Consulente specializzato nell'assistere i clienti in materia di: Incentivi ed Agevolazioni (Comunitarie, Statali, Regionali, Europee), Privacy, Internazionalizzazione, D. Lgs. 231/01 e Formazione.

Luca de Gennaro
E-mail: nd | Sito web: lo Studio LdG

Dottore commercialista iscritto all'albo dei revisori contabili, è consulente in materia di responsabilità amministrativa degli enti d.lgs 231/01, privacy, contabilità e controllo di gestione. Già responsabile amministrativo e plant controller della Vibac s.p.a, capo contabile di Air One spa, assistente del direttore amministrativo di , dal 1997 al 1999 è stato cultore della materia presso la Cattedra di “finanza aziendale” dell’Università di L’Aquila.

Siti utili per la Compliance Aziendale

In questa sezione raggruppiamo i siti ed i riferimenti sul web utili per chi si occupa di compliance aziendale, di internal audit, di privacy, di responsabilità amministrativa degli enti, di risk management, della sicurezza sul lavoro, .

Per non fare torto a nessuno, i siti sono elencati in ordine alfabetico.

231 Farmaceutiche
Osservatorio sulla compliance con il D.Lgs. 231/2001 delle società farmaceutiche. Iniziativa promossa dal dott. Giuseppe Palmieri (Gruppo Boehringer Ingelheim Italia s.p.a) e dall'Avv. Maurizio Arena (curatore del sito http://www.reatisocietari.it/).
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo - Responsabilità amministrativa - Compliance - Aziende Farmaceutiche

ABI (Legislazione)
Note e commenti sull'evoluzione delle principali disposizioni normative che regolano il Sistema bancario e finanziario. Comprende le Linee Guida ABI per l'adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01.
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo - Responsabilità amministrativa

AiiA
Il sito dell'Associazione Italiana Internal Auditors.
. Parole chiave: Internal Auditing

Aira
Il sito dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
. Parole chiave: Antiriciclaggio

ASSIREVI
Il sito dell'Associazione Italiana Revisori Contabili.
. Parole chiave: D.Lgs. 262/2005 - Contabilità e bilancio

AICOM
Il sito dell'Associazione Italiana Compliance.
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Compliance Basilea II - MiFID

AIFOS
Associazione senza scopo di lucro costituita da formatori, docenti, professionisti, consulenti, aziende e da quanti operano nel campo della formazione della sicurezza sul lavoro.
. Parole chiave: D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro - Formazione

Assonime
Il sito dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni.
. Parole chiave: Corporate Governance

Banca d'Italia: il Testo Unico Bancario
Contiene il testo costantemente aggiornati del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e la normativa complementare.
. Parole chiave: Banca d'Italia - TUB - D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario

BNet
Una rivista on-line, in inglese, dedicata all'approfondimento di argomenti di gestione aziendale.
. Parole chiave: Management

Codici commentati (Ed. Simone)

ComplianceNet
Un sito con approfondimenti molto interessanti sui diversi aspetti della compliance, rivolto in modo particolare (ma non solo) al mondo bancario.
. Parole chiave: Compliance - Basilea II - MiFID Privacy

Compliancex
Notizie e aggiornamenti sulla compliance dal mondo anglosassone. In inglese.
. Parole chiave: Compliance - Internal Audit - Corporate Governance - Risk Management

Confindustria: Responsabilità degli enti e modelli organizzativi
L'area del sito di Confindustria dedicata al D.Lgs. 231/01: la normativa, le Linee Guida Confindustria, le Faq, la giurisprudenza, le novità, le iniziative.
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo - Responsabilità amministrativa

CNDCEC
Il sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
. Parole chiave: D.Lgs. 262/2005 - Dirigente Preposto - Reati societari

CONSOB: TUF e regolamenti
Contiene i testi costantemente aggiornati del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dei regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di intermediari, mercati ed emittenti.
. Parole chiave: CONSOB - TUF - D.Lgs. 58/1998 - D.Lgs. 262/2005 - Dirigente Preposto - Corporate Governance - Testo Unico della Finanza

Diritto Penale Economico
Rivista giuridica con articoli e giurisprudenza relativa al diritto penale in ambito economico.
- Osservatorio giurisprudenza 231: Pronunce giurisprudenziali – di merito e di legittimità – in materia di responsabilità ex crimine degli enti collettivi.
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa - Giurisprudenza

ecgi
Il sito dell'European Corporate Governance Institute.
. Parole chiave: Corporate Governance

Filodiritto

Garante per la protezione dei dati personali
Il sito del c.d. Garante per la privacy.
. Parole chiave: D.Lgs. 196/2003 - Privacy - Dati personali

IASB - International Accounting Standards Board
Il sito dell'International Accounting Standards Board.
. Parole chiave: L. 262/2005

Institute of Internal Auditors
Il sito dell'Institute of Internal Auditors (in inglese).
. Parole chiave: Internal Auditing

IRDCEC - Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il sito dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca Pacioli, pubblica i documenti di ricerca prodotti nelle aree aziendale, giuridica, economico-statistica, tributaria.
. Parole chiave: Corporate Governance - Reati finanziari - Reati societari

Iusimpresa
Osservatorio bibliografico del diritto dell'economia.
- Bibliografia in tema di DLgs n. 231/01;
- Repertorio giurisprudenziale sul DLgs n. 231/01.
. Parole chiave: Diritto - Responsabilità amministrativa - Giurisprudenza

I Reati Societari
Uno dei siti "storici" relativi alla responsabilità amministrativa degli enti. Pubblica spesso interessanti anticipazioni sui disegni di legge in discussione al Parlamento che potrebbero avere riflessi sul D.Lgs. 231/01, ed offre un'interessante panoramica internazionale. Approccio essenzialmente normativo.
. Parole chiave: D.Lgs. 231/2001 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo - Responsabilità amministrativa

ISACA
Il sito dell'ISACA (conosciuta in passato come Information Systems Audit and Control Association) con documenti, ricerche e pubblicazioni per i professionisti dell'IT.
- ISACA Roma
. Parole chiave: EDP Audit - IT Governance - Cobit

ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro è l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale che si occupa di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato.
- Pubblicazioni
. Parole chiave: D.Lgs. 626/1994 - D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro

ISS - Istituto Superiore di Sanità
L'Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica.
- Pubblicazioni
. Parole chiave: D.Lgs. 626/1994 - D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro

ISVAP
L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è l'ente cui sono affidate funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
. Parole chiave: Assicurazioni - Compliance - Corporate Governance

IT Governance Institute
. Parole chiave: EDP Audit - IT Governance

OIC - Organismo Italiano di Contabilità
L'OIC:
- emana i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);
- fornisce supporto in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con l'Efrag, lo Iasb e gli altri standard setter europei;
- coadiuva il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
- promuove la cultura contabile.
. Parole chiave: D.Lgs. 262/2005 - Dirigente Preposto - Contabilità e bilancio

Olympus
Olympus è l' Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", realizzato con l’obiettivo sia di supportare l’attività di ricerca scientifica e didattica universitaria e post-universitaria, sia di realizzare uno strumento particolarmente efficace e qualificato in grado di coadiuvare tutti coloro che a vario titolo operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni, enti pubblici e privati, parti sociali, Ordini professionali, singoli operatori, ecc.
. Parole chiave: D.Lgs. 626/1994 - D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro

Punto Sicuro

SearchSecurity.it
Un sito ricco di informazioni sulla sicurezza EDP, per Security Manager, Responsabili della sicurezza e auditor che si dedicano all'EDP.
. Parole chiave: EDP Audit - Sicurezza EDP

SEC
Il sito dell'U.S. Securities and Exchange Commission.
. Parole chiave: Dirigente Preposto - Audit - D.Lgs. 262/2005 - Contabilità e bilancio

Sicuri di essere Sicuri
Il portale della Regione Piemonte dedicato allo sviluppo della cultura alla sicurezza sul lavoro.
. Parole chiave: D.Lgs. 626/1994 - D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro

Spiacenti...

Siamo spiacenti, ma al momento non ci sono (altri) articoli per l'argomento cercato.

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