La costruzione e la disciplina dell’ODV

L'avv. Arena ha pubblicato, sullla rivista on-line "I Reati Societari", un interessante articolo che riassume le tematiche relative alla costituzione, avvio e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nel sistema del D.Lgs. 231/01, alla luce sia della normativa in vigore sia delle osservazioni contenute nell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 9.11.2004, e propone le relative soluzioni suggerite dalla "linee guida" emanate da alcune associazioni di categoria (tra le quali ABI, Associazione bancaria italiana, ASSTRA, Associazione delle imprese di trasporto, ASSIFACT, Associazione delle imprese di factoring, e ASSOGESTIONI, Associazione delle società di gestione del risparmio).

L'articolo "La costruzione e la disciplina dell'ODV" approfondisce i seguenti argomenti:
  • Struttura e composizione (dell'ODV)
  • Nomina dell'ODV
  • Risorse umane e finanziarie assegnate all'ODV
  • Requisiti soggettivi dell'ODV
  • L'esercizio delle funzioni dell'ODV
  • La segnalazione di violazioni
  • La formazione del personale
  • La modifica del Modello
  • La procedura sanzionatoria

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