Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette (Convegno)

6° Convegno Compliance COMPLIANCE DEXIA CREDIOP (giovedì 24 giugno, Roma)

L'evento, rivolto ad esponenti del mondo bancario, assicurativo, finanziario e imprenditoriale in genere, nonché al mondo istituzionale e accademico, vuole stimolare una riflessione sull'importanza del tema dell'antiriciclaggio.

In considerazione delle innovazioni intervenute sull'argomento l'iniziativa potrà fornire un quadro d'insieme su alcuni temi importanti, quali ad esempio, gli aspetti organizzativi, le operazioni sospette e, più in generale, la lotta al riciclaggio.

Come già avvenuto nelle precedenti cinque edizioni hanno aderito all'iniziativa, in qualità di relatori, esponenti di primo piano delle Autorità di Vigilanza, del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ABI.
L'incontro sarà anche l'occasione per lanciare la prima edizione del "Premio di Laurea AICOM", che avrà ad oggetto l'antiriciclaggio, con l'obiettivo di dare continuità ai temi trattati nel breve spazio di un convegno e di mantenere un utile contatto con il mondo universitario.

Programma

  • Presentazione dell'incontro e della prima edizione del Premio di Laurea AICOM

  • L'antiriciclaggio nel contesto internazionale: capitali di provenienza illecita ed effetti sull'economia e sul sistema finanziario

  • Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio

  • Autonomia e responsabilità degli operatori: organizzazione, procedure e controlli

  • Indici di anomalia e segnalazioni di operazioni sospette: le novità

  • Iniziative per la lotta al fenomeno del riciclaggio

Giovedì 24 giugno 2010 (dalle 9,30 a fine mattinata)
Sala Convegni Dexia Crediop
Via Venti Settembre, 30 - Roma

Segreteria Organizzativa
Aleteia Srl
tel. +39 06 68 892 401
fax +39 06 68 307 562
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